证券代码：300891          证券简称：惠云钛业          公告编号：2024-005
债券代码：123168          债券简称：惠云转债

                     广东惠云钛业股份有限公司
              第四届董事会第二十五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 4 日以通讯
方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，公司监事、
高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召
开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于不向下修正“惠云转债”转股价格的议案》
    董事会认为，本次暂不向下修正“惠云转债”转股价格且自董事会审议通过次
一交易日起未来十二个月内，如再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，
亦不提出向下修正方案的决定，是根据公司目前的基本情况、股价走势、市场环境
等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心和基于维护投资者利益
的角度综合考虑，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
不向下修正“惠云转债”转股价格的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。


    三、备查文件
    1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
    特此公告。
                                          广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                                             2024年2月7日