惠云钛业:第四届董事会第二十六次会议决议的公告2024-02-28
证券代码:300891 证券简称:惠云钛业 公告编号:2024-007
债券代码:123168 债券简称:惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东惠云钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次
会议于 2024 年 2 月 28 日以现场结合通讯方式召开,现场会议于云浮市云安区六
都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 2 月 25 日
以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事 9 人,实际出席会议的
董事共 9 名(其中董事陈豪杰先生委托副董事长钟熹女士代为出席并表决,独立
董事熊明良先生、独立董事何俊辉先生、独立董事陈核章先生以通讯表决方式出
席会议),公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长钟镇光先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
公司董事会认为公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定,本次回购的股
份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划,有利于进一步完善公司长效激励
机制,充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性,有利于公司的长远发展。本
次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本次回购方
案的实施不会导致公司控制权发生变化,不影响公司的上市地位,回购实施完成
后公司的股权分布符合上市的条件。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
回购公司股份方案的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。获得通过。
三、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
广东惠云钛业股份有限公司董事会
2024年2月28日