证券代码：300891          证券简称：惠云钛业         公告编号：2024-009
债券代码：123168          债券简称：惠云转债


                     广东惠云钛业股份有限公司
               第四届监事会第十七次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠
云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 2 月 25 日以电子邮
件、专人送出等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3
名，会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法
律法规以及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    公司监事会认为公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9   号——回购股份》等相关法律法规的规定，本次回购的股
份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于进一步完善公司长效激励机
制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，有利于公司的长远发展。本次
回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本次回购方案
的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市地位，回购实施完成后
公司的股权分布符合上市的条件。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
回购公司股份方案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
三、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。


                                   广东惠云钛业股份有限公司监事会
                                                 2024 年 2 月 28 日