证券代码：300891            证券简称：惠云钛业     公告编号：2024-045
债券代码：123168           债券简称：惠云转债


                          广东惠云钛业股份有限公司
                关于召开2024年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二十九次
会议决定于2024年5月31日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会，现
将本次会议有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会。
    （二）会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十九次会议同意
召开本次股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、会议召开的时间：2024年5月31日（星期五）下午14:30
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年5月31日上午9:15-
9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月31日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
    （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；
    2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系


                                     1
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2024年5月27日（星期一）
    （七）出席对象：
    1、截至2024年5月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会
并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授
权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、见证律师及相关人员；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有
限公司办公楼二楼会议室。


    二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案编码
                                                              备注
 议案编码                  议案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票
                               累积投票议案
             关于董事会换届选举第五届董事会非独立
   1.00                                                   应选人数6人
             董事的议案
             选举钟镇光先生为第五届董事会非独立董              √
   1.01
             事
             选举何明川先生为第五届董事会非独立董              √
   1.02
             事
   1.03      选举钟熹女士为第五届董事会非独立董事              √
             选举赖庆妤女士为第五届董事会非独立董              √
   1.04
             事
   1.05      选举叶胜先生为第五届董事会非独立董事              √
             选举黄慧华女士为第五届董事会非独立董              √
   1.06
             事
             关于董事会换届选举第五届董事会独立董
   2.00                                                   应选人数3人
             事的议案
   2.01      选举熊明良先生为第五届董事会独立董事              √
   2.02      选举陈核章先生为第五届董事会独立董事              √


                                      2
   2.03        选举葛磊先生为第五届董事会独立董事           √
               关于监事会换届选举第五届监事会非职工
   3.00                                                 应选人数2人
               代表监事的议案
               选举谭月平女士为第五届监事会非职工代
   3.01                                                     √
               表监事
               选举罗志球先生为第五届监事会非职工代
   3.02                                                     √
               表监事
    议案1、议案2、议案3采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事6人，
应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中平均分配或任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
    上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）。上述议案已于2024年5月14日召开的第四届董事会
第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，内容具体详见公司同
日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


       三、会议登记等事项
    （一）登记方式：
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证原件、法
定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡
办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证
券账户卡办理登记。
    3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登
记。
    （二）登记时间：自股权登记日至2024年5月29日17:00止。



                                      3
    （三）登记地点：广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有
限公司。
    （四）注意事项：
    1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；
    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到
会场办理登记手续；


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1。


    五、其他事项
    （一）本次会议会期半天。
    （二）出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    （三）会议联系方式：
    联系地址：广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司
办公楼二楼会议室。
    邮政编码：527500
    联系人：钟怡
    电话号码：0766-8495208
    传真号码：0766-8495209


    六、附件
    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书


    七、备查文件
    1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》。




                                     4
特此公告。


                 广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                  2024年5月14日




             5
附件1：

                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
   （一）投票代码：350891，投票简称：惠云投票
   （二）填报表决意见或选举票数
   1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                         填报
            对候选人A投X1票                        X1票
            对候选人B投X2票                        X2票
                   …                                 …
                  合计                   不超过该股东拥有的选举票数


   （三）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   1、选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
   股东可以将所拥有的选举票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在
6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   2、选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以将所拥有的选举票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3
位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   3、选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
   股东可以将所拥有的选举票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监



                                     6
事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2024年5月31日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—
11:30 和13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月31日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取
得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。




                                     7
 附件2：

                                授权委托书
     兹授权委托       先生/女士代表本单位/本人出席于2024年5月31日（星期
 五）召开的广东惠云钛业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，代表本单
 位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/
 本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
 表决权的后果均由本单位承担。
     本次股东大会提案表决意见示例表

                                            备注
提案编码            提案名称                           同意   反对   弃权
                                        该列打勾的栏
                                        目可以投票
                                  累积投票提案
            关于董事会换届选举第五届
  1.00                                  应选人数6人
            董事会非独立董事的议案
            选举钟镇光先生为第五届董
  1.01                                        √
            事会非独立董事
            选举何明川先生为第五届董
  1.02                                        √
            事会非独立董事
            选举钟熹女士为第五届董事
  1.03                                        √
            会非独立董事
            选举赖庆妤女士为第五届董
  1.04                                        √
            事会非独立董事
            选举叶胜先生为第五届董事
  1.05                                        √
            会非独立董事
            选举黄慧华女士为第五届董
  1.06                                        √
            事会非独立董事
            关于董事会换届选举第五届
  2.00                                  应选人数3人
            董事会独立董事的议案
            选举熊明良先生为第五届董
  2.01                                        √
            事会独立董事
            选举陈核章先生为第五届董
  2.02                                        √
            事会独立董事
            选举葛磊先生为第五届董事
  2.03                                        √
            会独立董事
            关于监事会换届选举第五届
  3.00      监事会非职工代表监事的议 应选人数2人
            案
            选举谭月平女士为第五届监
  3.01                                        √
            事会非职工代表监事
            选举罗志球先生为第五届监
  3.02                                        √
            事会非职工代表监事



                                      8
    委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框 中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人
对某一审议事项的 表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示
的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：




委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数：         股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章；
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                     9