证券代码：300891           证券简称：惠云钛业        公告编号：2024-042
债券代码：123168           债券简称：惠云转债


                     广东惠云钛业股份有限公司
               第四届监事会第二十次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议
于 2024 年 5 月 14 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云
钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件、
专人送出等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 名，
会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法
规以及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候
选人》的议案
    监事会认为：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司
章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公
司监事会提名谭月平女士、罗志球先生为公司第五届监事会非职工代表候选人，
任期自2024年度第一次临时股东大会表决通过之日起为期三年。为确保监事会的
正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，原监事仍应按照有关规定和
要求履行监事义务和职责。第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起
生效。
    上述人员任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘任的职位，
不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证券监督管理委员会采取
证券市场禁入措施的情况。
    分项一：提名谭月平女士为第五届监事会非职工代表监事候选人



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    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。
    分项二：提名罗志球先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议，采取累计投票制方式逐项表决。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。


    三、备查文件
    1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。
    特此公告。


                                         广东惠云钛业股份有限公司监事会
                                                        2024 年 5 月 14 日




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