证券代码：300891            证券简称：惠云钛业       公告编号：2024-055
债券代码：123168           债券简称：惠云转债



                       广东惠云钛业股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2024年5月31日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东
惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。经全体董事同意豁免会议通知。公司应
出席会议董事9人（其中独立董事熊明良先生、独立董事陈核章先生、独立董事
葛磊先生以通讯表决方式出席），实际出席会议的董事共8名（董事黄慧华女士
因工作原因请假），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光
先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规
定。


       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》
    同意选举钟镇光先生为公司第五届董事会董事长，任期三年；同意选举钟熹
女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。
    分项一：选举钟镇光先生为公司第五届董事会董事长


                                     1
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。获得通过。
    分项二：选举钟熹女士为公司第五届董事会副董事长
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。获得通过。


    （二）审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》
    公司董事会同意聘任何明川先生担任公司总经理，任期三年；同意聘任钟熹
女士、赖庆妤女士、叶胜先生、钟怡女士担任公司副总经理，任期三年。任期从
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。
    分项一：聘任何明川先生为公司总经理
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。获得通过。
    分项二：聘任钟熹女士为公司副总经理
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。获得通过。
    分项三：聘任赖庆妤女士为公司副总经理
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。获得通过。
    分项四：聘任叶胜先生为公司副总经理
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。获得通过。
    分项五：聘任钟怡女士为公司副总经理
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。获得通过。


    （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    公司董事会同意聘任钟怡女士担任公司董事会秘书，任期三年。任期从本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。钟怡女士已取得深圳证
券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深交所审核无异议。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。


                                   2
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。获得通过。


    （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    公司董事会同意聘任赖庆妤女士担任公司财务总监，任期三年。任期从本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。获得通过。


    （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任周金兰女士担任公司证券事务代表，任期三年。任期从
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。周金兰女士已取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。获得通过。


    （六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
    公司董事会同意聘任黄桂秀女士担任公司审计部负责人，任期三年。任期从
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。获得通过。


    （七）审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
    公司董事会同意选举钟镇光先生、何明川先生、陈核章先生担任公司第五届


                                   3
董事会战略委员会委员，并由钟镇光先生担任公司第五届董事会战略委员会主任
委员，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。获得通过。


    （八）审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
    公司董事会同意选举熊明良先生、葛磊先生、黄慧华女士担任公司第五届董
事会审计委员会委员，并由熊明良先生担任公司第五届董事会审计委员会主任委
员，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。获得通过。


    （九）审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
    公司董事会同意选举葛磊先生、钟熹女士、陈核章先生担任公司董事会提名
委员会委员，并由葛磊先生担任公司第五届董事会提名委员会主任委员，任期三
年。任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。获得通过。


    （十）审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》
    公司董事会同意选举陈核章先生、赖庆妤女士、熊明良先生担任公司董事会
薪酬与考核委员会委员，并由陈核章先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员


                                   4
会主任委员，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。获得通过。


    （十一）审议通过《关于公司签署<委托管理协议>的议案》
    公司与东莞黎泰创业投资合伙企业（有限合伙）、黎民、汤志忠及广西德天
化工循环股份有限公司本着自愿、平等、公平、诚实信用、互利共赢的合作原则，
为进一步发挥各方的技术和产能优势，实现各方的合作目标，拟签署《关于广西
德天化工循环股份有限公司之委托管理协议》。公司董事会同意接受委托，接收
广西德天化工循环股份有限公司的日常经营管理权，并收取经营管理费，托管期
限自2024年6月1日起至2026年5月31日止。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署<委托管理协议>的公告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。获得通过。


    三、备查文件
    1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
    特此公告




                                         广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                                           2024年5月31日




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