品渥食品股份有限公司
                   董事会审计委员会对会计师事务所
                       履行监督职责情况的报告
    根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等规定，品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤
勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况汇报如下：
一、2023 年会计师事务所基本情况
    （一）资质条件
      会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
      注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
      首席合伙人：朱建弟
      2023 年度末合伙人数量：278 人
      2023 年度末注册会计师人数：2,533 人
      2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人
      2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元
      2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元
      2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元
      2022 年度上市公司审计客户家数：671 家
    （二）聘任会计师事务所履行程序
    2023 年，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议及
2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任
立信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对续聘事项履行了
必要的审核程序。
二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等的规定，
公司董事会审计委员会对立信履行监督职责的情况如下：
    2023 年 4 月 14 日，公司召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过
了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构
提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信具有证券相关从业资格，具备足
够的独立性、投资者保护能力及专业的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能
满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
    2024 年 3 月 29 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第一次会议，与负责公
司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，审计委员会成员听取了会
计师汇报的关于公司 2023 年年报审计的初步意见，包括公司的被审计单位基本情
况及审计结果、公司及所属企业经营业绩情况、预付款项管理、存货管理、内部控
制、关联交易、关键审计事项、审计中发现的问题及关注点等，并与会计师进行了
交流，对审计发现的问题提出意见和建议。
    2024 年 4 月 17 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，听取了
《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度审计工作的总结报
告》，审议通过了《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、
《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    2023 年，董事会审计委员会严格遵守有关工作要求，对会计师事务所相关资质
和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的交流、沟
通，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查
作用。
    董事会审计委员会通过对立信在年报审计期间工作情况的监督核查，认为立信
在担任公司审计机构期间勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行
了审计机构的责任和义务。
三、总体评价
    2023 年，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规及《公司章程》《公
司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计
师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，
切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
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                                                            2024 年 4 月 17 日