证券代码：300892         证券简称：品渥食品        公告编号：2024-038

                      品渥食品股份有限公司
              第三届董事会第六次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通
知已于 2024 年 10 月 24 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
    3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，其中独立董事胡凯程以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管
理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：

       1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审核，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告和《公司章程》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大会以特别决议方式通过。
    3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告及相关制度全文。
    本次拟修订的各项制度的逐项表决结果如下：
    3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大会以特别决议方式通过。
    4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临
时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件
    1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、品渥食品股份有限公司审计委员会 2024 年第五次会议决议。
    特此公告。


                                                    品渥食品股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2024年10月29日