证券代码：300892          证券简称：品渥食品        公告编号：2024-039

                       品渥食品股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知
已于 2024 年 10 月 24 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场表决的方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中董海燕女士因个人
原因已书面委托谭丽佳女士代为出席并行使表决权。
    4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：
       1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告和相
关制度全文。
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大会以特别决议方式通过。
    3、审议通过《关于补选公司监事的议案》
   经审核，监事会认为：鉴于董海燕女士因个人原因已申请辞去公司第三届监事
会非职工代表监事职务，同意提名罗颖颉女士为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
   根据相关规定，为确保监事会的正常运行，在新任非职工代表监事就任前，董
海燕女士仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职务。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
   1、品渥食品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。


   特此公告。
                                                       品渥食品股份有限公司
                                                                      监事会
                                                          2024 年 10 月 29 日