品渥食品股份有限公司
                            股东会议事规则
                              第一章 总 则
    第一条 为规范品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保
证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《品渥食品股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，特制定本议事规则。
    第二条 公司召开股东会时适用本规则。
    第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股东会的
有关工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。
    第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东会
的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有
诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。

                          第二章 股东会的职权
    第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：
    （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；
    （二）审议批准董事会报告；
    （三）审议批准监事会报告；
    （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （五）对公司增加或减少注册资本做出决议；
    （六）对发行公司债券做出决议；
    （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项做出决议；
    （八）修改《公司章程》；
    （九）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；

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    （十）审议批准《公司章程》规定的担保事项；
    （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产百分之三十的事项；
    （十二）审议批准变更募集资金用途事项；
    （十三）审议股权激励计划和员工持股计划；
    （十四）公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过
人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年
度股东会召开日失效；
    （十五）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应由股东会决
定的其他事项。
    股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
    第六条 股东会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自
身权利的处分。

                         第三章 股东会的召集
    第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并
应于上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》
和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月
内召开。
    公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出
机构和证券交易所，说明原因并公告。
    第八条 董事会应当在本规则第七条规定的期限内按时召集股东会。
    第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开
临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在
收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开
股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。
    第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议
后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。


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    董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开
股东会的通知。通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
    董事会不同意召开临时股东会的，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集
和主持。
    第十一条 单独或者合计持有公司10％以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法
规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东
会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开
股东会的通知。通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
    董事会不同意召开临时股东会的，或者在收到请求后10日内未作出书面反馈
的，单独或者合计持有公司10％以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东
会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
    监事会同意召开临时股东会的，应当在收到请求后5日内发出召开股东会的
通知。通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
    监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，
连续90日以上单独或者合计持有公司10％以上股份的股东可以自行召集和主持。
    第十二条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会，同时
向证券交易所备案。
    在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10％。
    监事会和召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向证券交易所
提交相关证明材料。
    第十三条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予
配合，提供必要的支持，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日
的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公
告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股
东会以外的其他用途。

                     第四章 股东会的提案和通知

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    第十四条 股东会提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体
决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
    第十五条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分
之一以上股份的股东，有权向公司提出提案。
    提案人应当在提案函等载有提案内容的文件中明确说明提案间的关系，并明
确相关提案是否提交同一次股东会表决，并就表决方式的选取原因及合法合规性
进行说明。
    单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开10日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补
充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内
容。
    除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明
的提案或增加新的提案。
    股东会通知中未列明或不符合下述规定的提案，股东会不得进行表决并作出
决议，但应当在收到提案后两日内公告相关股东临时提案的内容，并说明做出前
述认定的依据及合法合规性，同时聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出
具法律意见书并公告。
    第十六条 股东提出临时提案的，不得有以下情形：
    （一）提出提案的股东不符合持股比例等主体资格要求；
    （二）超出提案规定时限；
    （三）提案不属于股东会职权范围；
    （四）提案没有明确议题或具体决议事项；
    （五）提案内容违反法律法规、本所有关规定；
    （六）提案内容不符合公司章程的规定。
    提出临时提案的股东，应当向召集人提供持有公司百分之一以上股份的证明
文件。股东通过委托方式联合提出提案的，委托股东应当向被委托股东出具书面
授权文件。
    提出临时提案的股东或其授权代理人应当将提案函、授权委托书、表明股东
身份的有效证件等相关文件在规定期限内送达召集人。


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    临时提案的提案函内容应当包括：提案名称、提案具体内容、提案人关于提
案符合《上市公司股东大会规则》、证券交易所相关规定的声明以及提案人保证
所提供持股证明文件和授权委托书真实性的声明。
    第十七条 召集人应当在年度股东会召开20日前以《公司章程》规定的方式通
知各股东，临时股东会应当于会议召开15日以前以《公司章程》规定的方式通知
各股东。
    第十八条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内
容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论
的事项需要独立董事发表意见的，发出股东会通知或补充通知时，应当同时披露
独立董事的意见及理由。
    第十九条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应当充分披露
董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
    （二）与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
    （三）披露持有本公司股份数量；
    （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
    第二十条 股东会通知中应当列明会议时间、地点、议案及其他《公司章程》
规定的内容。发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或取消，股东会
通知中列明的提案不得取消。
    发出股东会通知后，股东会因故需要延期的，召集人应当在原定召开日前至
少两个交易日通知并说明原因。股东会延期的，股权登记日仍为原股东会通知中
确定的日期、不得变更，且延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的
间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日的规定。
    发出股东会通知后，股东会因故需要取消的，召集人应当在现场会议召开日
前至少两个交易日公告并说明原因。

                         第五章 股东会的召开
    第二十一条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东会。


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    股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司应按照法律、行政法规、
中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东
参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。
    公司为股东特别是中小股东参加股东会提供便利，为投资者发言、提问及与
公司董事、监事及高级管理人员交流提供必要的时间。
    股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权
范围内行使表决权。
    第二十二条 公司应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间
以及表决程序。
    股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下
午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股
东会结束当日下午3:00。
    第二十三条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩
序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以
制止并及时报告有关部门查处。
    第二十四条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
    股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明的内容应符合《公司
章程》规定。
    第二十五条 召集人和公司聘请的律师应当依据在有权机关或机构登记的股
东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权
的股份数。
    出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员
姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数


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额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
    在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数之前，会议登记应当终止。
    第二十六条 公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，
总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
    第二十七条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由
过半数董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时，由过半数监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。
    召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场
出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。
    第二十八条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股
东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。独立董事年度述职报告最迟应
当在上市公司发出年度股东会通知时披露，年度述职报告内容应符合法律、法规、
中国证监会及证券交易所的相关规定。
    第二十九条 董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询和建议作
出解释和说明。
    中小股东有权对公司经营和相关议案提出建议或者质询，公司相关董事、监
事或者高级管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，应当对中小股东的质询
予以真实、准确答复。
    第三十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数以会议登记为准。

                  第六章 股东会的议事程序及表决
    第三十一条 股东要求在股东会上发言的，应先举手示意，经股东会主持人许
可后发言。股东发言应向会议报告姓名和所持股份数，发言内容应围绕该次股东
会的主要议题。


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    股东发言违反上述规定的，股东会主持人可以拒绝或制止其发言。
    第三十二条 股东会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定
或者股东会的决议，实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选
董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    股东会选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
    除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案
的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会
中止或不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。
    第三十三条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表
决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当
充分披露非关联股东的表决情况。
    关联股东的回避和表决程序为：
    （一）董事会在股东会召开前，应对关联股东做出回避的决定。股东会在审
议有关联交易的事项时，主持人应向股东会说明该交易为关联交易，所涉及的关
联股东以及该关联股东应予回避等事项；关联股东投票表决人应将注明“关联股
东回避表决”字样的表决票当即交付会议投票表决总监票人；然后其他股东就该
事项进行表决。
    （二）有关联关系的股东没有回避的，其他股东有权向会议主持人申请该有
关联关系的股东回避并说明回避事由，会议主持人应当根据有关法律、法规和规
范性文件决定是否回避。会议主持人不能确定该被申请回避的股东是否回避或有
关股东对被申请回避的股东是否回避有异议时，由全体与会股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上表决决定该被申请回避的股东是否回避。
    （三）关联股东未获准参与表决而擅自参与表决，所投之票按作废票处理。
    第三十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。
    董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、
行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿


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或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提
出最低持股比例限制。
    公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权
的股份总数。
    股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东会有表决权的股份总数。
    股东会只对股东会通知中列明的事项作出决议，不得对通知中未列明的事项
作出决议。
    第三十五条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当
被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。
    第三十六条 股东会采用记名方式投票表决。同一表决权只能选择现场、网络
或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    第三十七条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    第三十八条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和
监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
    股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
    第三十九条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗
力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开
股东会或直接终止本次股东会。
    股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议
现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
    在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、
计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

                         第七章 股东会决议

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    第四十条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
    股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的过半数通过。
    股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
    第四十一条 下列事项由股东会以普通决议通过：
    （一）董事会和监事会的工作报告；
    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
    （四）公司年度报告；
    （五）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以
外的其他事项。
    第四十二条 下列事项由股东会以特别决议通过：
    （一）公司增加或者减少注册资本；
    （二）公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；
    （三）公司章程的修改；
    （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公
司最近一期经审计总资产30％的；
    （五）股权激励计划；
    （六）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东会以普通决议认定
会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    第四十三条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按《公
司章程》的规定就任。
    第四十四条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应
当在股东会结束二个月内实施具体方案。
    第四十五条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。
    股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者
决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤
销。


                                  10
                   第八章 股东会会议记录及公告
    第四十六条 股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理
和其他高级管理人员姓名；
    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
    （六）律师及计票人、监票人姓名；
    （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
    出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在
会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场
出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一
并保存，保存期限为十年。
    第四十七条 股东会决议应当及时公告，决议中应列明出席会议的股东和代
理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方
式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
    公司股东会应当由律师对会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书，并与股东会决议一并公
告。
    第四十八条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在
股东会决议中作特别提示。

                     第九章 股东会费用的承担
    第四十九条 因召开股东会发生的以下合理费用，由公司负责承担：
    （一）召开会议的场地使用费或租赁费；
    （二）召开会议的文件准备费用；
    （三）会务人员的报酬；
    （四）董事会聘请律师见证的律师费用；

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    （五）监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用及其他经公司董
事会核定应由公司承担的费用。
    第五十条 下列费用由股东自行承担，包括但不限于：
    （一）股东为参加股东会而支付的交通费、住宿费及餐费；
    （二）股东参加股东会的其他个人支出。

                                第十章 附 则
    第五十一条 本规则中规定按日计算期间的，从发出通知或公告当天开始计
算。本规则所称“以上”、“以内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
    第五十二条 本规则经股东会审议通过之日起生效施行。修改本规则，由董事
会提出修正案，提请股东会审议批准。
    第五十三条 本规则未尽事宜，按照法律、法规、规章或《公司章程》的相关
规定执行。
    第五十四条 公司董事会对本规则有解释权。




                                                         品渥食品股份有限公司
                                                             2024 年 10 月 29 日




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