证券代码：300892         证券简称：品渥食品         公告编号：2024-047

                       品渥食品股份有限公司
             第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知
已于 2024 年 12 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场表决的方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：
    1、审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次作废事项符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性
文件以及《2020 年限制性股票激励计划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的规定，且本次作废事项已取得股东会授权、履行了必要的程序，不会
对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，无需再次提交股东会审议。
    综上，监事会同意公司作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票共计 48.2125 万股。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据客观情
况作出的决定，不会对募集资金投资项目的实施和公司的正常经营产生重大不利
影响，此次延期亦不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项
目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司调整“德
亚乳品渠道建设及品牌推广项目”达到预定可使用状态的日期。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过了《关于子公司转让境外投资的议案》
    由于国际政治局势的变化，欧洲通货膨胀持续高涨，能源价格大幅上升，合资
工厂制造成本大幅上升。为了改善采购成本，进一步优化全球供应链布局，公司全
资子公司 PINLIVE (SINGAPORE) PTE. LTD.拟以 2,150 万欧元，将其持有的 Pinlive-
Hochwald GmbH（以下简称“品渥好沃德”）50%股权和对品渥好沃德的全部债权
转让给现有股东 Hochwald Foods GmbH。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
    1、品渥食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
                                                        品渥食品股份有限公司
                                                                       监事会
                                                           2024 年 12 月 20 日