证券代码：300892           证券简称：品渥食品         公告编号：2024-048

                       品渥食品股份有限公司
               关于修订公司部分治理制度的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第三
 届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>等公司
 治理制度的议案》，现将相关内容公告如下：
       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文
 件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订以下公司治理制度：
 序号                制度名称                     类型           是否提交股
                                                                      东
   1          《审计委员会工作细则》              修订             会审议
   2          《提名委员会工作细则》              修订                否
   3       《薪酬与考核委员会工作细则》           修订                否
   4          《战略委员会工作细则》              修订                否
    以上公司治理制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关制度全文。


    特此公告。
                                                         品渥食品股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2024 年 12 月 20 日