证券代码：300893          证券简称：松原股份         公告编号：2024-082
债券代码：123244          债券简称：松原转债




          浙江松原汽车安全系统股份有限公司
         第三届董事会第二十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

二十九次会议于 2024 年 10 月 31 日以现场结合的通讯方式召开。本次会议已于

2024 年 10 月 24 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议

应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司

法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：

   （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归

属的限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划

（草案）》等相关规定，鉴于本激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 7

人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 12 万股限制性股票取

消归属，并由公司作废处理。仍具备激励对象资格的 28 名首次授予激励对象中

共有 15 人 2023 年度经营单位层面和/或个人层面绩效考核结果不满足限制性股

票全部可归属条件。因此上述 15 名激励对象已获授但当期尚未归属的共计 2.079
万股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。

    综上所述，本次作废已获授但尚未归属的限制性股票共计 14.079 万股。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归

属期归属条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划

（草案）》等相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认

为本激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的

限制性股票数量为 14.661 万股，同意按照本激励计划的相关规定为符合条件的

26 名激励对象办理归属的相关事宜。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件

    1、第三届董事会第二十九次会议决议


    特此公告。


                                        浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2024 年 10 月 31 日