证券代码：300893            证券简称：松原股份        公告编号：2024-091
债券代码：123244            债券简称：松原转债




           浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                 关于限制性股票归属增发股份
                   调整可转债转股价格的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、债券简称：松原转债；
    2、债券代码：123244；
    3、本次调整前的转股价格：28.70 元/股；
    4、本次调整后的转股价格：28.69 元/股；
    5、转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 25 日（首次授予的第二类限制性
股票归属日）；
    6、可转换公司债券转股期：2025 年 2 月 7 日至 2030 年 7 月 31 日；
    7、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督
管理委员会“证监许可〔2023〕2621 号”文核准，公司于 2024 年 8 月向不特定对
象发行了 410.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 41,000.00 万
元。经深交所同意，公司 41,000.00 万元可转换公司债券已于 2024 年 8 月 22 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“松原转债”，债券代码“123244”。

    一、转股价格调整依据

    根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”），在“松原转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股
本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。
    2024 年 10 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司为 26 名激励对象办理归属限制
性股票共计 14.661 万股，授予价格为 11.05 元/股。在本次资金缴纳、股份登记过
程中，1 名激励对象离职，未完成本次全部可归属限制性股票的出资，因此该激励
对象已授予但未办理归属的 1.455 万股（包含当期可归属的限制性股票 0.405 万股
及第二个与第三个归属期未归属的限制性股票 1.05 万股）限制性股票将予以作废
处理，因此本次归属股票的上市流通数量为 14.256 万股。公司将按有关规定办理
上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2024 年 11 月 25 日，本次新增股份登
记完成后，公司总股本由 226,188,700 股增加至 226,331,260 股。具体内容详见公司
同日披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结
果暨股份上市的公告》。
    因此，“松原转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

    二、转股价格调整情况
    （一）转股价格调整公式
    根据公司《募集说明书》的有关规定，转股价格调整公式如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每
股派送现金股利。
    （二）调整后的转股价格
    本次“松原转债”的转股价格调整根据上述增发新股或配股：P1=（P0+A×k）
/（1+k）的公式进行调整，即此次调整前转股价格 P0=28.70 元/股，增发新股价
A=11.05 元/股，增发新股率 k=142,560/226,188,700，因此，调整后“松原转债”
的转股价格为：P1=（P0+A×k）/（1+k）=（28.70+11.05×142,560/226,188,700）
/（1+142,560/226,188,700）=28.69 元/股（根据公司《募集说明书》规定，计
算结果保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。



    综上，“松原转债”的转股价格由 28.70 元/股调整为 28.69 元/股。调整后的
转股价格自 2024 年 11 月 25 日起生效。

    “松原转债”的转股期为 2025 年 2 月 7 日至 2030 年 7 月 31 日，目前尚未进
入转股期。敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。



                                         浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2024 年 11 月 22 日