证券代码：300893           证券简称：松原股份          公告编号：2024-101
债券代码：123244           债券简称：松原转债




           浙江松原汽车安全系统股份有限公司
          第三届董事会第三十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

三十一次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于

2024 年 12 月 6 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应

参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》

等法律法规及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变

更登记的议案》

    公司于 2024 年 11 月 21 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授

予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，共计归属 142,560 股，股份

已于 2024 年 11 月 25 日上市流通，本次归属完成后，公司总股本由 226,188,700

股 变 更 为 226,331,260 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 226,188,700 元 变 更 为

226,331,260 元。公司拟修订公司章程的相关条款，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登

记的公告》。

    根据公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次变更注册

资本及修订公司章程事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大

会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、第三届董事会第三十一次会议决议。




    特此公告。




                                     浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2024 年 12 月 13 日