证券代码：300894               证券简称：火星人               公告编号：2024-002
债券代码：123154               债券简称：火星转债


                         火星人厨具股份有限公司

            关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、“火星转债”（债券代码：123154）转股期为 2023 年 2 月 13 日起至 2028
年 8 月 4 日止；最新有效的转股价格为 33.49 元/股。
    2、2023 年第四季度，共有 0 张“火星转债”完成转股（票面金额共计 0 元
人民币）,合计转成 0 股“火星人”股票（股票代码：300894）。
    3、截至 2023 年第四季度末，“火星转债”剩余 5,289,791 张，剩余票面总
金额为 528,979,100 元人民币。

    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行概况
    中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨
具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2022〕
1465 号）同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对
象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额
为 人 民 币 528,999,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 可 转 换 公 司 债 券 直 接 相 关 费 用
10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28 元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验
证报告》（天健验〔2022〕407 号）。

    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债”。
    （三）可转换公司债券转股期限
    根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募
集说明书》）的规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2022 年 8 月 11
日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
    （四）可转债初始转股价格及其调整情况
    1、根据《募集说明书》的规定，“火星转债”初始转股价格为 34.59 元/股。
    2、2022 年 9 月 27 日，公司实施 2022 年半年度权益分派方案：以公司总股
本 40,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税）。
根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由 34.59 元/股调
整为 34.29 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 9 月 27 日起生效。具体情况详
见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年半年度权益分派调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2022-077）。
    3、2023 年 3 月 21 日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性
股票首次授予工作，增发股份 3,769,000 股。根据《募集说明书》相关规定，“火
星转债”的转股价格相应从 34.29 元/股调整为 34.09 元/股，调整后的转股价格
于 2023 年 3 月 22 日生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制
性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-023）。
    4、2023 年 5 月 25 日，公司实施 2022 年度权益分派方案：以公司总股本
408,769,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含
税）。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由 34.09 元
/股调整为 33.49 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 25 日起生效。具体情
况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2023-055）。
    二、可转换公司债券转股及股份变动情况
    2023 年第四季度，共有 0 张“火星转债”完成转股（票面金额共计 0 元人
民币）,合计转成 0 股“火星人”股票。截至 2023 年第四季度末，“火星转债”
剩余 5,289,791 张，剩余票面总金额为 528,979,100 元人民币。2023 年第四季
度公司股份变动情况如下：
  股份    本次变动前（2023     本次股份变动数量     本次变动后（2023 年
  性质      年 9 月 30 日）          （股）             12 月 31 日）
                       比例    可转债转股   其他                   比例
         数量（股）                                 数量（股）
                       （%）                                       （%）
  一、
  限售
  条件   268,376,050   65.65            0       0    268,376,050 65.65
  流通
    股
  高管
  锁定      7,050      0.00             0       0          7,050    0.00
    股
  股权
  激励
          3,769,000    0.92             0       0      3,769,000    0.92
  限售
    股
  首发
  前限   264,600,000   64.73            0       0    264,600,000 64.73
  售股
  二、
  无限
  售条   140,393,527   34.35            0       0    140,393,527 34.35
  件流
  通股
  三、
                       100.0                                       100.0
  总股   408,769,577                    0       0    408,769,577
                         0                                             0
    本
    三、咨询方式

   联系部门：董事会办公室

   咨询电话：0573-87019995

    四、备查文件
   1、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“火星人”股本结构表；
   2、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“火星转债”股本结构表。

    特此公告。

                                            火星人厨具股份有限公司董事会
                                                         2024 年 1 月 3 日