证券代码：300894             证券简称：火星人        公告编号：2024-007
债券代码：123154             债券简称：火星转债



                     火星人厨具股份有限公司

               第三届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
于 2024 年 1 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 1 月 17 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列 席了本次
会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

   （一）审议通过《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》

    截至 2024 年 1 月 22 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“火星转债”转股价格
的向下修正条件。

    鉴于“火星转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考
虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决
定不向下修正“火星转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至 2024
年 6 月 30 日，如再次触发“火星转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下
修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 1 日重新起算，若
再次触发“火星转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“火星转债”的转股价格向下修正权利。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于不向下修正“火星转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-006）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                                          火星人厨具股份有限公司董事会

                                                       2024 年 1 月 22 日