证券代码：300894            证券简称：火星人            公告编号：2024-010
债券代码：123154            债券简称：火星转债


                      火星人厨具股份有限公司

关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、债券代码：123154

    2、债券简称：火星转债

    3、调整前“火星转债”的转股价格：33.49 元/股

    4、调整后“火星转债”的转股价格：33.47 元/股

    5、转股价格调整生效日期：2024 年 2 月 28 日

    6、“火星转债”的转股期：2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止。

    7、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项




     一、转股价格调整依据

    根据火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在“火星转债”
发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股
利等情况时，转股价格相应调整。

    公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的上市日期为 2024
年 2 月 28 日，本次增发股份 467,000 股，公司总股本由 408,769,577 股（“ 公
司总股本”采用公司截至 2024 年 2 月 23 日的总股本数量，下同）增 加 至
409,236,577 股。本次增发股份占增发前总股本的 0.11%，增发股 份 价 格 为
12.33 元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公 告》（公
告编号：2024-009）。

    因此，“火星转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。


       二、转股价格调整情况

    （一）转股价格调整公式

    根据公司《募集说明书》的有关规定，转股价格调整公式如下：


    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；


    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；


    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；


    派送现金股利：P1=P0-D；


    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。


    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。

    （二）调整后的转股价格

    本次“火星转债”的转股价格调整根据上述增发新股或配股：P1=（P0+A×
k）/（1+k）的公式进行调整，即此次调整前转股价格 P0=33.49 元/股，增发新
股价 A=12.33 元/股，增发新股率 k=467,000/408,769,577，因此，调整后“火星
转 债 ” 的 转 股 价 格 为 ： P1= （ P0+A × k ） / （ 1+k ） = （ 33.49+12.33 ×
467,000/408,769,577）/（1+467,000/408,769,577）= 33.47 元/股（根据公司
2022 年 8 月 3 日披露的《火星人厨具股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》规定，计算结果保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）。

    （三）生效日期
   调整后的转股价格于 2024 年 2 月 28 日（限制性股票上市日）起生效。


   （四）转股期

   “火星转债”的转股期为 2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止，敬请
广大投资者注意投资风险。

   特此公告。



                                          火星人厨具股份有限公司董事会

                                                     2024 年 2 月 26 日