证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2024-011
债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司
关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“火星转债”（债券代码：123154）转股期为 2023 年 2 月 13 日起至 2028
年 8 月 4 日止；最新有效的转股价格为 33.47 元/股。
2、2024 年第一季度，共有 1 张“火星转债”完成转股（票面金额共计 100
元人民币）,合计转成 2 股“火星人”股票（股票代码：300894）。
3、截至 2024 年第一季度末，“火星转债”剩余 5,289,790 张，剩余票面总
金额为 528,979,000 元人民币。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行概况
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨
具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕
1465 号）同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对
象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额
为 人 民 币 528,999,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 可 转 换 公 司 债 券 直 接 相 关 费 用
10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28 元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验
证报告》（天健验〔2022〕407 号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募
集说明书》）的规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2022 年 8 月 11
日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（四）可转债初始转股价格及其调整情况
1、根据《募集说明书》的规定，“火星转债”初始转股价格为 34.59 元/股。
2、2022 年 9 月 27 日，公司实施 2022 年半年度权益分派方案：以公司总股
本 40,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税）。
根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由 34.59 元/股调
整为 34.29 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 9 月 27 日起生效。具体情况详
见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年半年度权益分派调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2022-077）。
3、2023 年 3 月 21 日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性
股票首次授予工作，增发股份 3,769,000 股。根据《募集说明书》相关规定，“火
星转债”的转股价格相应从 34.29 元/股调整为 34.09 元/股，调整后的转股价格
于 2023 年 3 月 22 日生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制
性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-023）。
4、2023 年 5 月 25 日，公司实施 2022 年度权益分派方案：以公司总股本
408,769,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含
税）。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由 34.09 元
/股调整为 33.49 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 25 日起生效。具体情
况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2023-055）。
5、2024 年 2 月 28 日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性
股票预留授予工作，增发股份 467,000 股。根据《募集说明书》相关规定，“火
星转债”的转股价格相应由 33.49 元/股调整为 33.47 元/股，调整后的转股价格
于 2024 年 2 月 28 日生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制
性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-010）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2024 年第一季度，共有 1 张“火星转债”完成转股（票面金额共计 100 元
人民币）,合计转成 2 股“火星人”股票。截至 2024 年第一季度末，“火星转债”
剩余 5,289,790 张，剩余票面总金额为 528,979,000 元人民币。2024 年第一季
度公司股份变动情况如下：
本次变动前（2023 本次股份变动数量 本次变动后（2024 年
股份 年 12 月 31 日） （股） 3 月 31 日）
性质 比例 可转债转股 其他 比例
数量（股） 数量（股）
（%） （%）
一、
-
限售
153,2
条件 268,376,050 65.65 0 115,166,325 28.14
09,72
流通
5
股
高管 110,9
锁定 7,050 0.00 0 23,27 110,930,325 27.11
股 5
股权
激励 467,0
3,769,000 0.92 0 4,236,000 1.04
限售 00
股
首发 -
前限 264,6
264,600,000 64.73 0 0 0
售股 00,00
0
二、
无限 153,6
售条 140,393,527 34.35 2 76,72 294,070,254 71.86
件流 5
通股
三、
100.0 467,0 100.0
总股 408,769,577 2 409,236,579
0 00 0
本
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。
三、咨询方式
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0573-87019995
四、备查文件
1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“火星人”股本结构表；
2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“火星转债”股本结构表。
特此公告。
火星人厨具股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日
