证券代码：300894            证券简称：火星人            公告编号：2024-034
债券代码：123154            债券简称：火星转债


                      火星人厨具股份有限公司

     关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、债券代码：123154

    2、债券简称：火星转债

    3、调整前“火星转债”的转股价格：33.47 元/股

    4、调整后“火星转债”的转股价格：32.87 元/股

    5、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 28 日

    6、“火星转债”的转股期：2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止。


    一、转股价格调整依据

    根据火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在“火星转债”
发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股
利等情况时，转股价格相应调整。

    2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 409,236,579 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金红利人
民币 245,541,947.40 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不
送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若利润分配预案披露至实施期间，
公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，将以未来实施利润分
配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的
原则，相应调整分配总额。具体情况详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2024-021）。

    因此，“火星转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。


     二、转股价格调整情况

    （一）转股价格调整公式


    根据公司《募集说明书》的有关规定，转股价格调整公式如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。

    （二）调整后的转股价格

    本次“火星转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利 P1=P0-D 的公式
进行调整，即此次调整前转股价格 P0=33.47 元/股，D 为每股派送现金股利 0.6
元/股（含税），因此，调整后“火星转债”的转股价格为：P1=P0-D=33.47-0.60= 32.87
元/股。

    （三）生效日期

    调整后的转股价格于 2024 年 5 月 28 日（股权除息日）起生效。


    （四）转股期
   “火星转债”的转股期为 2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止，敬请
广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                          火星人厨具股份有限公司董事会

                                                     2024 年 5 月 20 日