证券代码：300894             证券简称：火星人         公告编号：2024-039
债券代码：123154             债券简称：火星转债



                     火星人厨具股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
于 2024 年 7 月 19 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 7 月 14 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列 席了本次
会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

   （一）审议通过《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》

    截至 2024 年 7 月 19 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“火星转债”转股价格
的向下修正条件。
    鉴于“火星转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考
虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决
定不向下修正“火星转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至 2024
年 12 月 31 日，如再次触发“火星转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下
修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 1 日重新起算，若
再次触发“火星转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否行使“火星转债”的转股价格向下修正权利。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于不向下修正“火星转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-041）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-042）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于终止投资新建集团总部大楼项目的议案》
    鉴于集团总部大楼项目由于原先确定的项目用地规划存在不确定性，公司
至今未取得该项目用地的国有土地使用权。同时公司经过数年的发展，目前的
办公场所以及办公环境已能较好地满足当下公司需要，新建总部大楼的必要性
较小。公司基于对当前宏观经济形势、未来产业发展趋势的判断，结合公司实
际经营状况，从公司整体战略角度出发，合理调配资金，切实维护、保障公司
及投资者的利益，经董事会审慎研究，决定终止投资新建集团总部大楼项目。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于终止投资新建集团总部大楼项目的公告》（公告编号：2024-043）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 8 月 9 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                          火星人厨具股份有限公司董事会

                                                      2024 年 7 月 20 日