证券代码：300894             证券简称：火星人         公告编号：2024-070
债券代码：123154             债券简称：火星转债



                       火星人厨具股份有限公司

              第三届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 12 月 20 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元自有资金进行现
金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-072）。
    保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，董事会结合实际情
况制定了《舆情管理制度》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆
情管理制度》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。

                                             火星人厨具股份有限公司董事会

                                                        2024 年 12 月 26 日