爱美客技术发展股份有限公司

                       2023 年度监事会工作报告



一、报告期内监事会召开情况
    2023年爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）共召开了6次监
事会，具体列表如下：


         会议届次                召开时间                  地点

                                                  北京市朝阳区建国路甲 92
第三届监事会第二次会议      2023 年 3 月 8 日
                                                   号世茂大厦 C 座 21 层

                                                  北京市朝阳区建国路甲 92
第三届监事会第三次会议      2023 年 3 月 31 日
                                                   号世茂大厦 C 座 21 层

                                                  北京市朝阳区建国路甲 92
第三届监事会第四次会议      2023 年 4 月 25 日
                                                   号世茂大厦 C 座 21 层

                                                  北京市朝阳区建国路甲 92
第三届监事会第五次会议      2023 年 8 月 24 日
                                                   号世茂大厦 C 座 21 层

                                                  北京市朝阳区建国路甲 92
第三届监事会第六次会议      2023 年 10 月 17 日
                                                   号世茂大厦 C 座 21 层

                                                  北京市朝阳区建国路甲 92
第三届监事会第七次会议      2023 年 10 月 24 日
                                                   号世茂大厦 C 座 21 层



二、报告期内监事会工作情况
   2023年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》所
赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护全体股东权益和公司利益出发，认真履
行监督职责。
    2023年，监事会出席了公司2022年度股东大会、2023年第一次临时股东大会，
列席了公司第三届董事会第三次、第四次、第五次、第六次、第七次、第八次、

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第九次、第十次会议，听取了公司各项重要提案和决议，掌握了公司经营业绩情
况和董事、高级管理人员的履职情况，认真履行了监事会的知情监督检查职能。
     报告期内，监事会共召开6次会议，审议表决事项如下：



   会议届次                                  监事会会议议题

                     会议审议通过了以下议案：1、《关于〈公司2022年度监事会工作
                     报告〉的议案》；2、《关于〈公司2022年度报告〉及〈摘要〉的
                     议案》；3、审议《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》；
                     4、《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》；5、《关于
                     〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
第 三 届监 事会 第 6、《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》；7、
二次会议             《关于公司监事2023年度薪酬（津贴）的议案》；8、《关于公司
                     会计政策变更的议案》；9、《关于〈公司2023年第一期限制性股
                     票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；10、《关于〈公司2023
                     年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；11、
                     《关于核实公司2023年第一期限制性股票激励计划激励对象名单
                     的议案》。
第 三 届监 事会 第 会议审议通过了以下议案：1、《关于向2023年第一期限制性股票
三次会议             激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第 三 届监 事会 第 会议审议通过了以下议案：1、《关于〈公司2023年第一季度报告〉
四次会议             的议案》；2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

                     会议审议通过了以下议案：1、《关于〈公司2023年半年度报告〉
第 三 届监 事会 第 及〈摘要〉的议案》；2、《关于〈公司2023年半年度利润分配预
五次会议             案〉的议案》；3、《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与使
                     用情况的专项报告〉的议案》。

                     会议审议通过了以下议案：1、《关于调整2023年第一期限制性股
第 三 届监 事会 第
                     票激励计划授予价格的议案》；2、《关于向2023年第一期限制性
六次会议
                     股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。



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第 三 届监 事会 第 会议审议通过了以下议案：1、《关于〈公司2023年第三季度报告〉
七次会议         的议案》；2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。




三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
    （一）公司依法运作情况
     报告期内监事会成员出席了历次公司股东大会和列席了董事会会议，对公
司股东大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执
行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。
     监事会认为：公司董事会和管理层2023年度的工作能严格按照《公司法》
等有关法规、《公司章程》等有关制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决
议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》
或损害全体股东及公司利益的行为。
     （二）检查公司财务情况
     报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告，认为：公司年
度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发
现有违反财务管理制度的行为。
     监事会审议了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的年
度审计报告，认为该报告真实、客观、准确地反映了公司本会计年度的经营成果。
同时，监事会认真审议了公司2023年财务报告，认为：公司年度财务报告严格执
行了《企业会计准则》规定，会计计量、确认、报告，能够及时、准确、完整地
反映了公司的经营状况，经营成果和现金流量客观、真实、可靠，不存在重大未
披露的事项，也不存在不符合《公司法》《证券法》等有关法律法规规定的事项。
    （三）公司募集资金存放与使用情况
    报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，监事会认
为：公司募集资金严格按照相关法律法规和《募集资金管理制度》的有关规定管
理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪
用或违规使用募集资金的情况。
    （四）公司关联交易和对外担保、关联方占用资金情况
    公司监事会对报告期内的关联交易和对外担保、关联方占用资金情况进行了
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核查，认为：公司不存在关联交易，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，
亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦
不存在关联方违规占用资金情况。
    （五）公司独立性情况
    公司监事会对报告期内公司独立性进行了核查。监事会认为：公司已按照有
关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务
上与公司股东完全分开，具有独立完成的资产和业务，以及面向市场自主经营的
能力。
    （六）公司内控情况
    公司监事会认为公司现已建立了基本的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要并能得到有效执行，内部控制体系的建立
对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2023
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。



四、2024年监事会工作计划
    2024年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》《监事会
议事规则》等规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作，规范管理，
切实维护全体股东和公司的合法权益。
    （一）按照法律法规，认真履行职责
    2024 年，监事会将继续完善监事会工作和运行机制，加强与董事会、管理
层的工作沟通，依法对董事及高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加
规范、合法，并推动构建公司治理体系、完善内部监督机制。定期组织召开监事
会会议，列席公司董事会，出席股东大会，积极履行监督职能，维护公司和股东
的合法权益。
    （二）加强监督检查，防范经营风险
    公司对外投资、财务情况、关联交易、募集资金使用、公司董事、高级管理
人员依法履职等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在
重大影响。公司监事会将加强对上述重大事项的监督检查，对监督中发现的风险

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及时提示，并向有关单位和部门报告。
    （三）重视自身学习，提高业务水平和专业素质
    2024年，公司监事会成员将积极参加监管机构及公司组织的相关培训，通过
各类培训及交流活动加强自身学习，不断提高业务水平和专业素质，促进公司的
规范运作。




                                         爱美客技术发展股份有限公司监事会
                                               二〇二四年三月二十日




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