证券代码：300896        证券简称：爱美客       公告编号：2024-044 号



                   爱美客技术发展股份有限公司

               第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2024 年 12 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议通知已于 2024 年 12
月 12 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    公司已于 2024 年 7 月收到国家药品监督管理局“注射用 A 型肉毒毒素”注
册上市《受理通知书》，正在等待监管部门审核批准，尚需一定时间。公司拟将
上述募投项目做延期调整。

    保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司 2024 年 12 月
16 日披露于中国证监会指定信息披露媒体的《关于部分募集资金投资项目延期
的公告》。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》

    公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况，制定相关制度。

公司董事会就本次制定的制度逐项审议并表决，具体的表决结果如下：

    （1）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）审议通过了《关于制定〈可持续发展管理制度〉的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《可持续发展管理制度》详见公司 2024 年 12 月 16 日披露于中国证监会指
定信息披露媒体的相关公告。

    3、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》

    公司按照 2022 年度股东大会审议通过的《关于〈公司 2023 年第一期限制性
股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等有关决议及授权，共为 113 名激励
对象自主行权限制性股票数量 154,411 股，公司股份总数相应从 302,437,650
股增加至 302,592,061 股，公司注册资本相应从人民币 302,437,650 元增加至人
民币 302,592,061 元。根据上述变化，公司相应修订《公司章程》，并提请股东
大会授权董事长及其指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。 公
司章程》最终修订内容以工商主管部门登记备案为准。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日披露于中国证监会指定信息披露媒体
的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》


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    公司拟定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议。




    特此公告。



                                        爱美客技术发展股份有限公司董事会

                                               二○二四年十二月十六日




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