证券代码：300899          证券简称：上海凯鑫          公告编号：2024-003



              上海凯鑫分离技术股份有限公司
               关于独立董事补选完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25
日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事
的议案》，同意将王剑锋女士、吴代林先生作为公司第三届董事会独立董事候选
人提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。
    2024 年 1 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于补选第三届董事会独立董事的议案》，王剑锋女士、吴代林先生正式选举为公
司第三届董事会独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。




                                     上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 11 日
附件


                           独立董事候选人简历

       王剑锋女士，1971 年出生，硕士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居
留权。2007 年至 2011 年任迦腾高分子材料有限公司财务总监；2011 年至 2012
年任长江成长资本投资有限公司风控总监；2012 年至今任邦盟汇骏数字科技（上
海）股份有限公司董事长。
    截至本公告日，王剑锋女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级
管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不
存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。


       吴代林先生，1967 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任原
长江证券有限责任公司投行总部武汉投行部总经理；原长江巴黎百富勤证券有限
责任公司企业融资部副总经理、保荐代表人；长江证券承销保荐有限公司董事、
副总裁、保荐代表人；长江成长资本投资有限公司董事、总裁、法定代表人；长
江证券股份有限公司党委委员、副总裁；湖北新能源投资管理有限公司董事长、
总经理；江苏民营投资控股有限公司副总裁。现任德宁私募基金管理（嘉兴）合
伙企业（有限合伙）主管合伙人。
    截至本公告日，吴代林先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级
管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不
存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。