证券代码：300899           证券简称：上海凯鑫         公告编号：2024-011




                上海凯鑫分离技术股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。
    3、本次会议由监事会主席徐臻女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
       1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《中华人民共
和国证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着
对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监
事会职能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司
及股东的合法权益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2023 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
    经与会监事审议，认为公司董事会制定的 2023 年度利润分配方案符合《公
司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和
股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、
合规性、合理性，监事会对此无异议，同意按此方案实施。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2023 年度利润分配方案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       4、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
    经与会监事审议，公司 2023 年度根据自身经营情况和法律法规的要求，建
立了较为完善的内部控制体系和治理结构。公司内部控制体系规范、合法、有效、
符合公司现阶段的发展需要。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发
生。
    公司董事会根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范
性文件的要求，出具了公司《2023 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内
部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、运行情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    5、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经与会监事审议，公司 2023 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深
圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放与使用符合募集资金项目计划，
不存在影响募集资金项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    6、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
    根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，
拟对公司 2024 年度监事薪酬提出以下方案：
    （1）公司外部监事不在公司领取津贴；
    （2） 除外部监事外，其他监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，
公司不额外支付津贴。其他监事薪酬由基本薪酬和绩效奖励两部分构成，基本薪
酬按月均额发放，绩效薪酬结合公司经营和业绩指标完成情况发放。
    其他监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予
以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述
薪酬方案适用期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
    表决结果：全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2024 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    8、审议通过《关于将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金的议案》
    经与会监事审议，认为公司本次将超募资金专户余额永久性补充流动资金符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公
司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有
利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，同意公司将超募资金
专户余额用于永久性补充流动资金。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
    公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司
股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第二章公司治理：第二节股权
激励》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》等相关法律法规及规章制度的规定，不存在损害公
司及股东利益的情况。同意公司作废已授予尚未归属的第二类限制性股票 19.50
万股。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    10、审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
    2023 年度，公司实现营业收入 1.25 亿元，较上年同期减少 19.11%；利润总
额 1,554.93 万元，较上年同期减少 48.13%；归属于上市公司股东的净利润 1,558.31
万元，较上年同期减少 43.06%。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2023 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。


特此公告。


                                 上海凯鑫分离技术股份有限公司监事会
                                                2024 年 4 月 23 日