证券代码：300900         证券简称：广联航空          公告编号：2024-012
债券代码：123182         债券简称：广联转债

                   广联航空工业股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议
通知于2024年3月7日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年3月8
日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先
生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其
他高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》
    自2024年2月11日至2024年3月8日，公司股票已出现连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格32.10元/股的85%（即27.29元/
股）的情形，触发广联转债转股价格向下修正条款。
    鉴于广联转债发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考虑公
司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内
在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正广联
转债转股价格。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下
修正广联转债转股价格的公告》（公告编号：2024-013）等相关公告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件

1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。


特此公告。


                                         广联航空工业股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2024年3月11日