证券代码：300901          证券简称：中胤时尚        公告编号：2024-037


                        浙江中胤时尚股份有限公司

               关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开2024
  年第二次临时董事会审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会
  的议案》，定于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大
  会的相关事项通知如下：
         一、召开会议的基本情况
      （一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会
      （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会
      （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
  法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
      （四）会议召开的日期、时间：
      1.现场会议召开时间：2024年7月22日下午14：30
      2.网络投票时间：2024年7月22日
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日
  上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月22日上
  午9：15-下午15：00期间的任意时间。
      （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召
  开。
      1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权
  委托书详见附件2）；
      2. 网络投票：公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
  （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
  票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者
  符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式
  重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统
  两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
       （六）会议的股权登记日：2024年7月16日。
       （七）出席对象：
       1.截至股权登记日2024年7月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
  册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
  式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
       2.公司董事、监事和高级管理人员；
       3.公司聘请的律师；
       4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       （八）会议地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号新大楼四层会议室。
       二、会议审议事项
       （一）提案名称
                                                                      备注
   提案编码                      提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
               《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立
    1.00                                                         应选人数（4）人
               董事候选人提名的议案》
    1.01       选举倪秀华女士为本公司第三届董事会非独立董事             √
    1.02       选举童娟女士为本公司第三届董事会非独立董事               √
    1.03       选举潘威敏先生为本公司第三届董事会非独立董事             √
    1.04       选举黄薇女士为本公司第三届董事会非独立董事               √
               《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董
    2.00                                                         应选人数（3）人
               事候选人提名的议案》
    2.01       选举周群先生为本公司第三届董事会独立董事                 √
    2.02       选举刘义先生为本公司第三届董事会独立董事                 √
    2.03       选举刘俊先生为本公司第三届董事会独立董事                 √
               《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工
    3.00                                                         应选人数（2）人
               代表监事候选人提名的议案》
               选举杨汉相先生为本公司第三届监事会非职工代表
    3.01                                                                √
               监事
               选举李甜甜女士为本公司第三届监事会非职工代表
    3.02                                                                √
               监事

       （二）议案披露情况
    上述议案已经公司2024年第二次临时董事会和2024年第二次临时监事会审
议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）特别强调事项
    对于本次会议审议的所有议案，均采用累积投票制投票，公司将对中小投资
者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的
董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、会议登记等事项
    （一）登记时间：2024年7月18日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00
    （二）登记方式：
    1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、《法定代表人身份证明书》、
加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证原件、《授权委托书》（详见附件2）、加盖
公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。
    2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和《股东证券账
户卡》；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委
托人身份证复印件、《授权委托书》（详见附件2）和《股东证券账户卡》。
    3.股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2024年7月18日17：00
前送达至公司，来信注明“股东大会”。
    4.本公司不接受电话登记。
    （三）其他事项
    1.会议联系人：潘威敏
    2.会议联系电话：0577-88823999
    3.会议联系传真：0577-88823999
    4.电子邮箱：zoenn800@zoenn.com
    5.联系地址：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号
    6.邮政编码：325000
    7.出席人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件1。
    五、备查文件
    浙江中胤时尚股份有限公司2024年第二次临时董事会决议；
    浙江中胤时尚股份有限公司2024年第二次临时监事会决议。
    六、附件资料
    附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
    附件2：《授权委托书》；
    附件3：《股东参会登记表》。




 特此公告。




                                                浙江中胤时尚股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 7 月 5 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350901”，投票简称为“中胤
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    本次股东大会议案均为非累积投票提案。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
           1. 投票时间：2024 年 7 月 22 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和
    13:00—15:00。
           2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 22 日 9:15—15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
      附件2：
                                          授权委托书
            本人（本公司）                        （证券账号               ），持有浙江中
      胤时尚股份有限公司               （量）股            （性质）股，兹委托          先
      生（女士）身份证号码：                        代表本人/本公司出席浙江中胤时尚
      股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指
      示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或
      对同一审议事项由两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权
      的后果均由本人（本公司）承担。
            本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。
            本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                                   备注             表决情况
 提案编码                         提案名称                     该列打勾的栏
                                                                                   请填写***票
                                                                 目可以投票
累积投票提案
                《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立
    1.00                                                                  应选人数（4）人
                董事候选人提名的议案》
    1.01        选举倪秀华女士为本公司第三届董事会非独立董事         √
    1.02        选举童娟女士为本公司第三届董事会非独立董事           √
    1.03        选举潘威敏先生为本公司第三届董事会非独立董事         √
    1.04        选举黄薇女士为本公司第三届董事会非独立董事           √
                《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董
    2.00                                                                  应选人数（3）人
                事候选人提名的议案》
    2.01        选举周群先生为本公司第三届董事会独立董事             √
    2.02        选举刘义先生为本公司第三届董事会独立董事             √
    2.03        选举刘俊先生为本公司第三届董事会独立董事             √
                《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工
    3.00                                                                  应选人数（2）人
                代表监事候选人提名的议案》
                选举杨汉相先生为本公司第三届监事会非职工代表
    3.01                                                             √
                监事
                选举李甜甜女士为本公司第三届监事会非职工代表
    3.02                                                             √
                监事

            说明：每项议案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格
      内画“√”。
            委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
            委托人身份证号码或统一社会信用代码：
受托人签字：


委托日期：
注：
1. 请附委托人、受托人身份证明复印件
2. 本表复印或按以上格式自制均有效，法人股东需加盖公章
     附件 3：
                           浙江中胤时尚股份有限公司
                   2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                             身份证号码（或营业执照号码）：



股东账号：                               持股数量：



代理人姓名：                             代理人身份证号码：



联系电话：                               电子邮箱：



联系地址：                               邮编：



是否股东本人参会（法人股东是否法定代表   备注：

人/负责人）：