证券代码：300908          证券简称：仲景食品         公告编号：2024-003


                        仲景食品股份有限公司

                   第六届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
    仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于
2024 年 3 月 14 日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024
年 3 月 11 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和
表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。

   二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
     同意公司及子公司根据业务发展及日常经营的实际需要，2024 年度与关联
方发生日常关联交易预计总金额不超过人民币 5,300.00 万元。
    公司关联监事摆向荣女士回避表决，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2024-004）。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

   三、备查文件
    仲景食品股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

    特此公告
                                        仲景食品股份有限公司监事会
                                               2024 年 3 月 15 日