证券代码：300908          证券简称：仲景食品         公告编号：2024-023


                        仲景食品股份有限公司

                   第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
2024 年 5 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知
已于 2024 年 5 月 14 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通讯方式出席
会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-024）及《公司章程》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相
关议案。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1、仲景食品股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告


                                   仲景食品股份有限公司董事会
                                        2024 年 5 月 17 日