证券代码：300908          证券简称：仲景食品        公告编号：2024-035


                        仲景食品股份有限公司

                   第六届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
    仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于
2024 年 10 月 17 日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024
年 10 月 14 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和
表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。

   二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符
合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-036）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
    为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干
意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回
报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，结合公司经营和未分配利润的情况，拟定 2024 年前三季度利
润分配预案为：以公司 2024 年 9 月 30 日总股本 146,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共派发现金红利人民币
29,200,000 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
    公司第六届监事会第九次会议决议。
    特此公告




                                         仲景食品股份有限公司监事会
                                               2024 年 10 月 17 日