新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                       2023 年度独立董事述职报告

    作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股
东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审
慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，
充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股
东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

   一、独立董事的基本情况

    本人成先平，1964 年 3 月出生，河南辉县人，中共党员，1986 年毕业于武
汉大学法律系。1982 年 9 月至 1986 年 6 月就读于武汉大学法律系，1986 年 7 月
进入郑州大学工作至今。现就职于郑州大学法学院，副教授，硕士生导师。主讲
《国际经济法学》及《国际投资法学》等课程；先后撰写出版《中国外资投资企
业法律制度重建研究》和《外资并购法制机理研究》两部专著，主编出版《国际
经济法学》教材三部，发表《论现代公司法的基石——有限责任制理论的相对化》、
《论外商投资企业行为能力的完整性和真实性》、 外商投资房地产的法律思考》
及《预期违约立法完善》等论文。河南郑声律师事务所兼职律师，安阳钢铁独立
董事、兼任河南省国际法学研究会副会长、郑州仲裁委员会仲裁员等。现任公司
独立董事。

    报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。

   二、2023 年度出席公司会议的情况


独立董事   任职状态   应出席董   实际出席   委托出席   缺席董事   是否连续   出席股东
  姓名                事会次数     董事会次    董事会次    会次数   两次未亲   大会次数

                                   数（现场/       数               自参加董

                                    通讯方                          事会会议

                                     式）


 成先平        现任         8         8            0         0        否          5


     本着认真负责的态度，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了
解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在
会议上，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。
公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相
关程序，会议决议合法有效。对出席的所有董事会会议审议的议案，认为这些议
案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃
权票。

     二、发表意见情况

     2023 年任职期间，本人根据《公司章程》《独立董事制度》及其它法律、
法规的有关规定，基于独立判断的立场，对公司有关事项发表了独立意见：

                                                                                独立意
 会议时间        会议届次                      发表独立意见的事项
                                                                                见类型

                                1．《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

                                2．《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

                                3．《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>

2023 年 4 月   第三届董事会     的议案》
                                                                                 同意
   6日         第十二次会议     4．《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情

                                况的专项报告>的议案》

                                5．关于 2022 年度公司关联方资金占用和对外担

                                保情况的独立意见
                              6．《关于部分募投项目变更的议案》

                              7．《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予

                              价格的议案》

                              8．《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分

                              已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

                              9．《关于拟续聘会计师事务所的议案》

                              10．《关于公司会计政策变更的议案》

                              11．《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案》

                              12．《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候

                              选人的议案》

                              13．《关于公司非独立董事辞职及提名非独立董

                              事候选人的议案》

                              1．《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予

2023 年 5 月   第三届董事会   价格和授予/归属数量的议案》
                                                                            同意
   22 日       第十四次会议   2．《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予

                              部分第一个归属期归属条件成就的议案》

2023 年 5 月   第三届董事会   1．《关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事
                                                                            同意
   30 日       第十五次会议   候选人的议案》

2023 年 7 月   第三届董事会
                              1．《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》     同意
   21 日       第十六次会议

                              1．公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占

2023 年 8 月   第三届董事会   用资金和对外担保情况
                                                                            同意
   23 日       第十七次会议   2．《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使

                              用情况专项报告>的议案》

                              1．《关于部分募投项目延期的议案》

2023 年 10     第三届董事会   2．《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》
                                                                            同意
 月 23 日      第十八次会议   3．《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

                              理的议案》
                            4．《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理

                            财的议案》

2023 年 10   第三届董事会   1．《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
                                                                          同意
 月 23 日    第十九次会议   2．《关于部分募投项目延期的议案》


    三、专门委员会履职情况

    1、作为公司董事会审计委员会委员，严格遵守公司《独立董事制度》《董
事会专门委员会工作制度》等相关规定，分别就公司审计报告、内部控制、募集
资金的存放与使用等事项相关资料进行了认真的审阅，提出了专业方面的建议，
并对相关议案进行了审议，切实履行了专业委员会的职责。

    2、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格遵守公司《独立董事制度》
《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，审查公司董事及高级管理人员的履
行职责情况并对其进行年度绩效考评；根据董事及高级管理人员管理岗位的范围、
职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。

    3、作为公司董事会提名委员会委员，严格遵守公司《独立董事制度》《董
事会专门委员会工作制度》等相关规定，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司
董事、高级管理人员的选任方面切实履行了提名委员会委员的职责。

    4、作为公司董事会战略委员会委员，严格遵守公司《独立董事制度》《董
事会专门委员会工作制度》等相关规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状
况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研
究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2023 年任职期间，本人忠实履行独立董事职务，利用参加董事会及董事会
专门委员会等会议的机会及其他时间对公司的生产经营、财务状况、内部控制等
进行了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及
时获悉公司各重大事项的进展情况。
    五、保护投资者权益方面所作的工作

    1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披
露的真实、准确、完整、及时、公正。

    2、按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责。本人始终坚持
谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业
水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别
是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。

   六、其他工作情况

    1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；

    2、报告期内，未提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    3、报告期内，未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是本人 2023 年度任职期间的履职情况汇报。本人作为公司的独立董事，
忠实地履行自己的职责，在今后工作中，将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董
事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

    特此报告。




                                                        独立董事：成先平

                                                        2024 年 3 月 27 日