证券代码：300910         证券简称：瑞丰新材        公告编号：2024-036



                   新乡市瑞丰新材料股份有限公司

          关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会将于2024年5月7日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、监事会监事
候选人的提名工作仍在积极筹备中，为了保证公司董事会、监事会相关工作的连
续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司第三届董事会
及相关专门委员会、第三届监事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、
监事会全体成员、董事会相关专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法
规、规章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应义务和职责。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将
尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。




                                          新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                                                                 董事会

                                                         2024年4月29日