证券代码：300910           证券简称：瑞丰新材         公告编号：2024-055




                新乡市瑞丰新材料股份有限公司

               第四届监事会第一次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于2024年7月4日以现场结合通讯表决方式在公司一楼会议室召开。为了保证监事
会工作的连续性，2024年7月4日公司召开的2024年第三次临时股东大会选举产生
第三届非职工代表监事，与2024年6月18日公司召开的第三届职工代表大会临时
会议选举的职工代表监事，共同组成的公司第四届监事会后，经全体监事同意豁
免会议通知时间要求，以电子邮件等方式发出会议通知，与会的各位监事已知悉
所议事项的相关必要信息。

    会议应参加表决的监事3人，实际出席参加表决的监事3人。经全体监事推选，
会议由监事张勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，同意选举张勇先生为公
司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会
届满为止。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

   三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。




                                            新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                                                                  监事会

                                                           2024年7月4日