证券代码：300910           证券简称：瑞丰新材           公告编号：2024-056



                 新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                 关于董事会完成换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 4 日在公
司一楼会议室召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换
届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届
选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举郭春萱先生、
尚庆春先生、陈立功先生、李万英女士、朱涛先生、王雷先生为公司第四届董事
会非独立董事，同意选举赵虎林先生、李培功先生、李建波先生为公司第四届董
事会独立董事，上述 9 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2024 年第三
次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2024-053）。

   一、公司第四届董事会成员任职资格情况

    公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董
事的任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券
交易所备案审核通过。上述人员均能够胜任所聘岗位，不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定中规定的禁止任职的情形，
亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入
者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，
不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

   二、第三届董事会董事离任情况

   1、本次换届后，公司第三届董事会独立董事陈其锁先生、成先平先生、刘
双红先生任期届满后不再担任公司董事，且不担任公司其他职务；非独立董事马
振方先生、段海涛先生不再担任公司董事，继续在公司担任职务。

   2、截止本公告日，陈其锁先生、成先平先生、刘双红先生未持有公司股份，
且其配偶及其他直系亲属也不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。

   3、马振方先生直接持有公司股份 1,255,084 股，占公司总股本的 0.43%，其
配偶及其他直系亲属不持有公司股份，其离任后，所持股份将按照《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》
等法律、法规及其作出的承诺进行管理。

   4、段海涛先生直接持有公司股份 771,968 股，占公司总股本的 0.26%；其配
偶直接持有公司股份 79,088 股，占公司总股本的 0.03%；其他直系亲属不持有公
司股份。其离任后，所持股份将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及其作出的承诺
进行管理。

    公司及董事会对马振方先生、段海涛先生、陈其锁先生、成先平先生、刘双
红先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                      董事会

             2024 年 7 月 4 日