证券代码：300912         证券简称：凯龙高科         公告编号：2024-043

                      凯龙高科技股份有限公司

                 第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事
会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 4 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事
发出，会议于 2024 年 6 月 6 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事
长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规
章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于全资子公司签署汽车零部件及新能源项目投资合作
协议的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
全资子公司拟签署汽车零部件及新能源项目合作协议的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

    公司第四届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                           凯龙高科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 6 月 6 日