证券代码：300915           证券简称：海融科技         公告编号：2024-009


                   上海海融食品科技股份有限公司
                 第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 2 月 7 日以书面、电话及邮件等方式
向各位监事发出。会议于 2024 年 2 月 19 日以现场的方式在公司会议室召开。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主持，公
司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于回购股份方案的议案》
    经核查，监事会认为：本次回购公司股份方案及决策程序合法、合规，回购
方案具有可行性，符合公司和全体股东的利益。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自
有资金以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。


                                     上海海融食品科技股份有限公司监事会
                                                    二〇二四年二月二十日