证券代码：300915            证券简称：海融科技        公告编号：2024-052


                   上海海融食品科技股份有限公司

     第一期员工持股计划持有人会议第一次大会会议决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计
划持有人会议第一次大会（以下简称“会议”）通知于 2024 年 6 月 3 日以直接
送达、邮寄、传真、电子邮件或者公告等方式向各位员工持股计划持有人发
出。会议于 2024 年 6 月 4 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本
次会议由公司董事会秘书庄涛先生召集，应出席会议的员工计划持有人 17 人，
实际出席会议的员工计划持有人 17 人，代表本持股计划份额 11,490,432.40
份，占公司本持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开及表决符合《中
华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》《上海海融
食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，会议合法
有效。会议由董事会秘书庄涛先生主持，各位员工持股计划持有人以现场结合
通讯表决方式通过了以下议案并形成决议：
    一、审议通过《关于设立上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计
划管理委员会的议案》
    持有人会议同意成立公司第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管
理委员会”），对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。
    管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的
任期为本员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 11,490,432.40 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。
    二、审议通过《关于选举上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股
计划管理委员会委员的议案》
    选举鲁屹、叶金郁、李辉为公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期
与本次员工持股计划存续期一致。同意由上述人员召开管理委员会第一次会
议，选举管理委员会主任。
    表决结果：同意 11,490,432.40 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。
    三、审议通过《关于授权上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股
计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
    同意对管理委员会进行以下授权：
    1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
    3、办理本员工持股计划份额认购事宜；
    4、代表全体持有人行使股东权利；
    5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    6、管理本员工持股计划权益分配；
    7、根据本计划相关规定确定预留份额、因个人考核未达标等原因而收回的
份额等的分配/再分配方案（若获授份额的人员为公司董事、监事或高级管理人
员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；
    8、办理本员工持股计划份额继承登记；
    9、根据持有人会议授权，制定、决定、执行员工持股计划在存续期内参与
公司非公开发行股票、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；
    10、根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但
不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后将股票
出售或过户至持有人账户、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现
金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形
成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场
基金等现金管理工具等；
    11、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。
    表决结果：同意 11,490,432.40 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。


    特此公告。




                                    上海海融食品科技股份有限公司董事会

                                                    二〇二四年六月四日