证券代码：300918        证券简称：南山智尚          公告编号：2024-084
债券代码：123191        债券简称：智尚转债

              山东南山智尚科技股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次

会议于2024年10月28日(星期一)以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于

2024年10月18日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中

包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次

会议由公司监事会主席宋强先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席

监事人数5人，委托出席监事人数0人。

     本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，编

制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《山东南山智尚科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-085）

。


                                   1
   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会

决议有效期的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次延长2023年度向特定对象发行A股股票股东

大会决议有效期符合相关法律法规及规范性文件等的规定，有利于保证本次向

特定对象发行A股股票工作的延续性和有效性，有利于保障公司向特定对象发行

A股股票事项的顺利实施，因此同意拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效

期届满之日起延长12个月。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权

有效期的公告》（公告编号：2024-087）。

   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    《山东南山智尚科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

    特此公告。




                                       山东南山智尚科技股份有限公司监事会

                                                     2024 年 10 月 29 日




                                   2