证券代码：300918         证券简称：南山智尚      公告编号：2024-100
债券代码：123191         债券简称：智尚转债

         山东南山智尚科技股份有限公司
       2024 年第四次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

    2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山南路 4 号公司总部办公

大楼二楼会议室

    3、本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召

开合法有效。

    4、出席会议的股东及其持有股份情况

    出席会议的股东和代理人人数合计为 49 人，出席会议的股东所持有表决权

的股份总数为 20,809,500 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的 5.7719％（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股

份数量为 5,369,100 股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证

券账户中的回购股份,下同），其中通过现场投票的股东 2 人，代表股份

20,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.6167％；通过网络投票的股东 47

人，代表股份 559,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1552％。




                                    1
           中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股

    份 20,809,500 股，占公司有表决权股份总数的 5.7719％。其中通过现场投票的

    中小股东 2 人，代表股份 20,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.6167％；

    通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 559,500 股，占公司有表决权股份总

    数的 0.1552％。

           5、公司出席会议情况

           公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列

    席了本次会议。

           二、议案审议表决情况

           本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议通过了以

    下议案：

           1、审议通过了《关于与南山集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联

    交易的议案》

           1）表决情况：

                           同意                  反对                弃权
股东类型
                 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）


与会表决股东     20,795,100    99.9308   6,400      0.0308   8,000       0.0384


其中：
                 20,795,100    99.9308   6,400      0.0308   8,000       0.0384
    中小股东

           本议案关联股东南山集团有限公司为公司控股股东，其所持有表决权股份数

    为 243,000,000 股已回避表决。

           2）审议结果：通过

           2、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2025 年度综合服务协

    议附表”并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

           1）表决情况：

股东类型                   同意                  反对                弃权


                                          2
                 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）


与会表决股东     20,795,100    99.9308   6,400      0.0308   8,000       0.0384


其中：
                 20,795,100    99.9308   6,400      0.0308   8,000       0.0384
    中小股东

           本议案关联股东南山集团有限公司为公司控股股东，其所持有表决权股份数

    为 243,000,000 股已回避表决。

           2）审议结果：通过

           3、审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025 年度综合

    服务协议附表”并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

           1）表决情况：

                           同意                  反对                 弃权
股东类型
                 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）


与会表决股东     20,795,100    99.9308   1,700      0.0082   12,700      0.0610


其中：
                 20,795,100    99.9308   1,700      0.0082   12,700      0.0610
    中小股东

           本议案关联股东南山集团有限公司为公司控股股东，其所持有表决权股份数

    为 243,000,000 股已回避表决。

           2）审议结果：通过

           4、审议通过了《关于预计 2025 年公司与南山集团财务有限公司关联交易情

    况的议案》

           1）表决情况：

                           同意                  反对                 弃权
股东类型
                 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）


与会表决股东     20,792,100    99.9164   4,200      0.0202   13,200      0.0634



                                          3
其中：
               20,792,100    99.9164   4,200        0.0202    13,200        0.0634
    中小股东

         本议案关联股东南山集团有限公司为公司控股股东，其所持有表决权股份数

    为 243,000,000 股已回避表决。

         2）审议结果：通过

         三、律师见证情况

         北京国枫律师事务所成威律师和陈楹律师见证本次会议并出具法律意见书，

    认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文

    件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人

    员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

         四、备查文件

         1、《山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；

         2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年第四

    次临时股东大会的法律意见书》。

         特此公告。




                                            山东南山智尚科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 30 日




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