证券代码：300920                 股票简称：润阳科技               公告编号：2024-016




                   浙江润阳新材料科技股份有限公司

                  2024年第一次临时股东大会决议公告


       本 公司 及董 事会全 体成 员保证 信息 披露 的内容 真实 、准确 、完 整， 没有虚 假 记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年1月30日（星期二）下午14:30。
    （2）网络投票时间：2024年1月30日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月30日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月30日上午9:15至下午
15:00。
    2、会议召开地点：浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料科技股份
有限公司综合楼3楼1号会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长杨庆锋先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨庆锋先生主
持。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
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   1、股东出席会议的总体情况
   通过现场和网络投票的股东5人，代表股份50,740,268股，占上市公司总股份的50.7403%。
   其中：通过现场投票的股东5人，代表股份50,740,268股，占上市公司总股份的50.7403%。
   通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
   2、中小股东出席的总体情况
   通过现 场和 网络 投票 的中 小股 东1 人， 代表 股份4,456,864 股， 占上 市公 司总 股份的
   4.4569%。
   其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,456,864股，占上市公司总股份的4.4569%。
   通过网络投票的中小投资者0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
   3、其他人员出席情况
   公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
   本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
   1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
   本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：
   1.1选举张镤女士为公司第四届董事会非独立董事
   表决结果：同意50,740,268股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
   其中，中小投资者的表决结果：同意4,456,864股，占出席会议中小投资者所持股份的
100.0000%。
   张镤女士当选公司第四届董事会非独立董事。
   1.2选举童晓玲女士为公司第四届董事会非独立董事
   表决结果：同意50,740,268股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
   其中，中小投资者的表决结果：同意4,456,864股，占出席会议中小投资者所持股份的
100.0000%。
   童晓玲女士当选公司第四届董事会非独立董事。
   1.3选举王光海先生为公司第四届董事会非独立董事
   表决结果：同意50,740,268股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
   其中，中小投资者的表决结果：同意4,456,864股，占出席会议中小投资者所持股份的
100.0000%。

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   王光海先生当选公司第四届董事会非独立董事。
   1.4选举杨庆锋先生为公司第四届董事会非独立董事
   表决结果：同意50,740,268股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
   其中，中小投资者的表决结果：同意4,456,864股，占出席会议中小投资者所持股份的
100.0000%。
   杨庆锋先生当选公司第四届董事会非独立董事。
   1.5选举杨学禹先生为公司第四届董事会非独立董事
   表决结果：同意50,740,268股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
   其中，中小投资者的表决结果：同意4,456,864股，占出席会议中小投资者所持股份的
100.0000%。
   杨学禹先生当选公司第四届董事会非独立董事。
   1.6选举罗斌先生为公司第四届董事会非独立董事
   表决结果：同意50,740,268股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
   其中，中小投资者的表决结果：同意4,456,864股，占出席会议中小投资者所持股份的
100.0000%。
   罗斌先生当选公司第四届董事会非独立董事。
   2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的
议案》
   本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：
   2.1选举涂登云先生为公司第四届董事会独立董事
   表决结果：同意50,740,268股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
   其中，中小投资者的表决结果：同意4,456,864股，占出席会议中小投资者所持股份的
100.0000%。
   涂登云先生当选公司第四届董事会独立董事。
   2.2选举裴金华先生为公司第四届董事会独立董事
   表决结果：同意50,740,268股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
   其中，中小投资者的表决结果：同意4,456,864股，占出席会议中小投资者所持股份的
100.0000%。
   裴金华先生当选公司第四届董事会独立董事。
   2.3选举沈云驾先生为公司第四届董事会独立董事

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    表决结果：同意50,740,268股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
    其中，中小投资者的表决结果：同意4,456,864股，占出席会议中小投资者所持股份的
100.0000%。
    沈云驾先生当选公司第四届董事会独立董事。
    3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：
    3.1选举张泽力先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意50,740,268股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
    其中，中小投资者的表决结果：同意4,456,864股，占出席会议中小投资者所持股份的
100.0000%。
    张泽力先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
    3.2选举钱碧瑞女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意50,740,268股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
    其中，中小投资者的表决结果：同意4,456,864股，占出席会议中小投资者所持股份的
100.0000%。
    钱碧瑞女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。
三、律师发表见证意见
    上海市锦天城律师事务所的劳正中、许洲波律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具了法律意见书。见证律师认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
    1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
     特此公告。


                                            浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
                                                                   2024年1月31日
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