证券代码：300920                   证券简称：润阳科技         公告编号：2024-068


                    浙江润阳新材料科技股份有限公司
                    第四届董事会第八次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

       载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
    浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2024 年 11 月 4 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024
年 10 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
       （一）审议通过《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议
案》
    经与会董事审议，同意通过《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部
分终止的议案》。
    本次关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止，因市场环境发生
变化继续实施募投项目不具备经济性，符合公司发展规划及实际需要，有利于提高募集资
金使用效率。董事会同意关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的
事项，并同意提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司募
投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的公告》（公告编号：2024-070）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。鉴于公司将于2024年11月19日召开2024年第二次临时
股东大会，公司控股股东张镤从提高公司决策效率的角度考虑，提请将该议案以临时提案
方式提交公司2024年第二次临时股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。

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三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
特此公告。


                                       浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
                                                              2024年11月5日




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