法本信息：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-01-13
证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-015
债券代码：123164 债券简称：法本转债
深圳市法本信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日
召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定；
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30
2、网络投票时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）
通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30；下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开；
1、现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书（附件二）委托
他人出席现场会议；
2 、 网 络 投票 ： 本 次股 东 大 会 通过 深 交 所交 易 系 统 或互 联 网 投票 系 统
1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 1 月 22 日（星期一）；
（七）会议出席对象：
1、截至 2024 年 1 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件二），该股东委托的代理
人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：现场会议的召开地点为深圳市南山区高新北六道 15 号威
大科技园 B 座 1 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案如下
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数 4 人
1.01 《选举严华先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举吴超先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举刘志坚先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举李晖先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数 3 人
2.01 《选举胡振超先生为公司第四届董事会独立董事》 √
2.02 《选举黄幼平女士为公司第四届董事会独立董事》 √
2.03 《选举米旭明先生为公司第四届董事会独立董事》 √
2
《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议
3.00 应选人数 2 人
案》
3.01 《选举曾家梁先生为公司第四届监事会非职工代表监事》 √
3.02 《选举胡冠东先生为公司第四届监事会非职工代表监事》 √
非累积投票提案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
4.00 √
的议案》
5.00 《关于公司第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》 √
（二）审议披露情况：上述提案于 2024 年 1 月 12 日经公司第三届董事会第
二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容请详见公司于
2024 年 1 月 13 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别事项说明：提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 采用累计投票方式进
行表决，股东大会分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监
事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的
表决分别进行，逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审
查无异议，股东大会方可进行表决。提案 4.00 应由股东大会以特别决议通过，即
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中
小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、现场会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 1 月 24 日（星期三），上午 9:00-12:00，下午 13:30-
17:00。
（二）登记地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 6 楼证券
部。
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
3
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详
见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东
账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限
责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所
涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公
司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件
下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需
参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的
书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4、股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。相关信息请在 2024 年 1 月 24 日
17:00 前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。本次
会议不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
1、联系人：孙波
2、联系电话：0755-26601132 传真：0755-26605103
3、电子邮箱：zqtz@farben.com.cn
4、联系地址：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 6 楼证券部
5、邮编：518067
（五）本次现场会议会期约 2 小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
4
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（其具体操作流程详见附件一）
五、备查文件
（一）《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
（二）《公司第三届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2024 年第一次临时股东大会授权委托书
附件三：2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
深圳市法本信息技术股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十三日
5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350925”，投票简称为“法本
投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（应选人数为 4 人）
股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（应选人数为 2 人）
6
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2024 年 1 月 29 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
深圳市法本信息技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会授权委托书
本人/本单位作为深圳市法本信息技术股份有限公司股东，兹委托 先
生/女士全权代表本人/本单位出席深圳市法本信息技术股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示
行使表决权；若无明确指示，代理人可自行投票。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数 4 人
1.01 《选举严华先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举吴超先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举刘志坚先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举李晖先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数 3 人
2.01 《选举胡振超先生为公司第四届董事会独立董事》 √
2.02 《选举黄幼平女士为公司第四届董事会独立董事》 √
2.03 《选举米旭明先生为公司第四届董事会独立董事》 √
3.00 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 应选人数 2 人
3.01 《选举曾家梁先生为公司第四届监事会非职工代表监事》 √
3.02 《选举胡冠东先生为公司第四届监事会非职工代表监事》 √
非累积投票提案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
4.00 √
的议案》
5.00 《关于公司第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》 √
注：1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打
“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名/名称： 委托人证件号码：
8
委托人持有股数： 委托持有股份的性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：至 2024 年第一次临时股东大会会议结束。
委托日期： 年 月 日
委托人签名（或盖章）：
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附件三：
深圳市法本信息技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
股东证件号码
股东账号
持股数量（股）
受托人/代理人姓名
受托人/代理人身份证
联系电话
股东或股东委托人/代理人签字：
年 月 日
10
