证券代码：300925            证券简称：法本信息          公告编号：2024-019



                  深圳市法本信息技术股份有限公司
                  第四届董事会第一次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、会议召开情况
       第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第
四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会
议通知时间要求，本次会议通知以现场直接送达结合通讯方式送达各位董事。
       会议由全体董事推举严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际
参加表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有
效。

       二、会议审议情况
       （一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
       经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限，
并于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会第一次会议。
       表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。
       （二）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
       经审议，同意选举严华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
       表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公

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告编号：2024-021）。
    （三）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》
    根据《公司章程》及有关法律法规规定，选举第四届董事会各专门委员会成
员如下：
    1、战略委员会：严华先生（召集人）、吴超先生、李晖先生、刘志坚先生、
米旭明先生
    2、提名委员会：米旭明先生（召集人）、严华先生、黄幼平女士
    3、审计委员会：胡振超先生（召集人）、米旭明先生、刘志坚先生
    4、薪酬与考核委员会：黄幼平女士（召集人）、胡振超先生、刘志坚先生
    第四届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第
四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。
    董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担
任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-021）。

    （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司第四届董事会提名委员会资格审查及董事会审议，公司董事会同意聘
任严华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止。
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-021）。

    （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理提名，公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘
任吴超先生、李晖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会任期届满之日止。

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    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-021）。
    （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经公司总经理提名，公司第四届董事会提名委员会及审计委员会资格审查，
董事会同意聘任刘芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-021）。
    （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘
任吴超先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届
董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-021）。
    （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经董事长提名，董事会同意聘任孙波先生为公司证券事务代表，协助公司董
事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期
届满之日止。
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-021）。

    三、备查文件


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（一）《第四届董事会第一次会议决议》
（二）《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》
（三）《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》


特此公告。




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                                                 董事会
                                       二〇二四年一月二十九日




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