证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-018
深圳市法本信息技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2024 年 1 月 29
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议的召开地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 1
楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳市法本信息技术股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长严华先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定；
（二）出席情况
1、股东出席总体情况：通过 现场 和网 络投 票的 股东 17 人 ， 代 表 股 份
131,124,542 股，占上市公司总股份的 30.5859％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 130,840,542 股，占上市公司总
1
股份的 30.5197％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 284,000 股，占上市公
司总股份的 0.0662％。
2、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份
284,100 股，占上市公司总股份的 0.0663％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 284,000 股，占上市公
司总股份的 0.0662％。
3、出席和列席的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股
东大会。北京市君泽君（上海）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的
股东或股东授权委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
1.01《选举严华先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 130,880,343 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.8138%；
其中，中小股东表决情况：同意 39,901 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 14.0447%。
表决结果：严华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02《选举吴超先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 130,880,443 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.8138%；
其中，中小股东表决情况：同意 40,001 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 14.0799%。
表决结果：吴超先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03《选举刘志坚先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 130,880,443 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.8138%；
其中，中小股东表决情况：同意 40,001 股，占出席会议中小股东所持有效表
2
决权股份数的 14.0799%。
表决结果：刘志坚先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04《选举李晖先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 130,954,044 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.8700%；
其中，中小股东表决情况：同意 113,602 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 39.9866%。
表决结果：李晖先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
2.01《选举胡振超先生为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 130,880,443 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.8138%；
其中，中小股东表决情况：同意 40,001 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 14.0799%。
表决结果：胡振超先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02《选举黄幼平女士为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 130,880,442 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.8138%；
其中，中小股东表决情况：同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 14.0795%。
表决结果：黄幼平女士当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03《选举米旭明先生为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 130,880,442 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.8138%；
其中，中小股东表决情况：同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 14.0795%。
表决结果：米旭明先生当选为公司第四届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
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3.01《选举曾家梁先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意 130,880,443 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.8138%；
其中，中小股东表决情况：同意 40,001 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 14.0799%。
表决结果：曾家梁先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02《选举胡冠东先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意 130,880,442 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.8138%；
其中，中小股东表决情况：同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 14.0795%。
表决结果：胡冠东先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登
记的议案》
表决情况：
同意 131,000,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052％；
反对 110,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0841％；
弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0107％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 159,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.2478％；
反对 110,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.8244％；
弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 4.9278％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，表决结果为通过。
（五）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 130,987,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8954％；
反对 123,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0940％；
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弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0107％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 146,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.7071％；
反对 123,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.3650％；
弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 4.9278％。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（上海）律师事务所
（二）律师姓名：张忆南、陈靖
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《2024 年第一次临时股东大会决议》；
（二）北京市君泽君（上海）律师事务所出具的《关于深圳市法本信息技术
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市法本信息技术股份有限公司
董事会
二〇二四年一月二十九日
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