证券代码：300925         证券简称：法本信息          公告编号：2024-023



               深圳市法本信息技术股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2024 年 2 月 1 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2024 年
1 月 29 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。
    会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表
决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文
件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利
益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞
争力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前
景、财务状况以及未来盈利能力的基础上,拟使用自有资金以集中竞价交 易方式
回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），资金总
额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份
价格不超过人民币 16.77 元/股（含）,回购期限自公司董事会审议通过本次回购
方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为
准，回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。


                                    1
    为顺利实施公司本次回购股份方案，董事会授权公司管理层全权办理本次回
购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
    1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
    2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
    3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有
关的其他事宜；
    4、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生
的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
    5、依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规定），办理其
他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
    上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事 项办理
完毕之日止。
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）。

    三、备查文件

    （一）《第四届董事会第二次会议决议》


    特此公告。


                                        深圳市法本信息技术股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇二四年二月二日




                                   2