证券代码：300925           证券简称：法本信息         公告编号：2024-024



                 深圳市法本信息技术股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
       深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议于 2024 年 2 月 1 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知于 2024
年 1 月 29 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。本次会议由监事
会主席曾家梁先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，出席会
议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
       本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有
效。

       二、会议审议情况
       （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
       监事会认为：基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广
大投资者的利益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力
和公司核心竞争力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司在综合考虑经营情况、
业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上,拟使用自有资金以 集中竞
价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），
资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购
股份价格不超过人民币 16.77 元/股（含）,回购期限自公司董事会审议通过本次
回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准，回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。

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    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）。

    三、备查文件

    （一）《第四届监事会第二次会议决议》。


    特此公告。


                                         深圳市法本信息技术股份有限公司
                                                        监事会
                                                   二〇二四年二月二日




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