证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-058
深圳市法本信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2024 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议的召开地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 1
楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳市法本信息技术股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长严华先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定；
（二）出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 133,530,742 股，占上市公司
总股份的 31.1472%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 133,441,442 股，占上市公司总
1
股份的 31.1263%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 89,300 股，占上市公司
总股份的 0.0208％。
2、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份
2,690,300 股，占上市公司总股份的 0.6275%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,601,000 股，占上市公司
总股份的 0.6067%。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 89,300 股，占上市
公司总股份的 0.0208％。
3、出席和列席的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股
东大会。北京市君泽君（上海）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的
股东或股东授权委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 133,449,242 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9390%；
反对 5,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0043%；
弃权 75,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.0568%。
中小股东总表决情况：
同意 2,608,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
96.9706%；
反对 5,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的
0.2119%；
弃权 75,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 2.8175%。
表决结果：本议案审议通过。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决情况：
同意 133,451,342 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9405%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；
2
弃权 78,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.0587%。
中小股东总表决情况：
同意 2,610,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
97.0487%；
反对 1,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的
0.0372%；
弃权 78,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 2.9142%。
表决结果：本议案审议通过。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决情况：
同意 133,449,242 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9390%；
反对 5,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0043%；
弃权 75,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.0568%。
中小股东总表决情况：
同意 2,608,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
96.9706%；
反对 5,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的
0.2119%；
弃权 75,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 2.8175%。
表决结果：本议案审议通过。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
表决情况：
同意 133,446,642 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9370%；
反对 5,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0043%；
弃权 78,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.0587%。
3
中小股东总表决情况：
同意 2,606,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
96.8740%；
反对 5,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的
0.2119%；
弃权 78,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 2.9142%。
表决结果：本议案审议通过。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 133,446,642 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9370%；
反对 5,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0043%；
弃权 78,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.0587%。
中小股东总表决情况：
同意 2,606,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
96.8740%；
反对 5,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的
0.2119%；
弃权 78,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 2.9142%。
表决结果：本议案审议通过。
（六）审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
严华先生、吴超先生、刘芳女士为关联股东，对该议案回避表决，其所持有
股份不纳入该项议案有表决权股份总数。
表决情况：
同意 2,606,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8740%；
反对 5,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2119%；
弃权 78,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 2.9142%。
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中小股东总表决情况：
同意 2,606,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
96.8740%；
反对 5,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的
0.2119%；
弃权 78,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 2.9142%。
表决结果：本议案审议通过。
（七）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 133,451,342 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.9405%；
反对 1,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的
0.0007%；
弃权 78,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0587%。
中小股东总表决情况：
同意 2,610,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
97.0487%；
反对 1,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的
0.0372%；
弃权 78,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 2.9142%。
表决结果：本议案审议通过。
（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 133,453,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9425%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 75,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.0568%。
5
中小股东总表决情况：
同意 2,613,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
97.1453%；
反对 1,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的
0.0372%；
弃权 75,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 2.8175%。
表决结果：本议案审议通过。
（九）审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
表决情况：
同意 133,453,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9425%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 75,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.0568%。
中小股东总表决情况：
同意 2,613,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
97.1453%；
反对 1,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的
0.0372%；
弃权 75,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 2.8175%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，表决结果为通过。
（十）审议通过《关于修订及制订部分治理制度的议案》
表决情况：
同意 133,453,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9425%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 75,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.0568%。
中小股东总表决情况：
6
同意 2,613,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
97.1453%；
反对 1,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的
0.0372%；
弃权 75,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 2.8175%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，表决结果为通过。
（十一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
严华先生、吴超先生、刘芳女士为关联股东，对该议案回避表决，其所持有
股份不纳入该项议案有表决权股份总数。
表决情况：
同意 2,608,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.9706%；
反对 5,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2119%；
弃权 75,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 2.8175%。
中小股东总表决情况：
同意 2,608,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
96.9706%；
反对 5,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的
0.2119%；
弃权 75,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 2.8175%。
表决结果：本议案审议通过。
（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
议案》
表决情况：
同意 133,453,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9425%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 75,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
7
总数的 0.0568%。
中小股东总表决情况：
同意 2,613,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
97.1453%；
反对 1,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的
0.0372%；
弃权 75,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 2.8175%。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（上海）律师事务所
（二）律师姓名：张忆南、申芳芳
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《2023 年年度股东大会决议》；
（二）北京市君泽君（上海）律师事务所出具的《关于深圳市法本信息技术
股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市法本信息技术股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十日
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