证券代码：300925         证券简称：法本信息          公告编号：2024-078



                 深圳市法本信息技术股份有限公司
                 第四届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2024
年 10 月 24 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。
    会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表
决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、会议审议情况
    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    经与会董事审议，同意通过公司《2024 年第三季度报告》。公司 2024 年第
三季度报告全文的编制程序、内容、格式符合规定。三季报编制期间，未有泄密
及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。

    三、备查文件

    （一）《公司第四届董事会第五次会议决议》


    特此公告。


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    深圳市法本信息技术股份有限公司
                董事会
        二〇二四年十月二十九日




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