证券代码：300926         证券简称：博俊科技         公告编号：2024-020

   债券代码：123222         债券简称：博俊转债


                  江苏博俊工业科技股份有限公司

     关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     特别提示：

     1、“博俊转债”（债券代码：123222）转股期为2024 年 3 月 14 日至 2029
 年 9 月 7 日；最新有效的转股价格为人民币 24.37 元/股。

     2、2024年第一季度，共有584张“博俊转债”完成转股（票面金额共计58,400.00
 元人民币），合计转换成2,389股“博俊科技”股票（股票代码：300926）。

     3、截至2024年第一季度末，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公
 司”）剩余可转换公司债券（以下简称“博俊转债”或“可转债”）为4,999,416张，
 剩余可转债票面总金额为499,941,600.00元人民币。

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
 律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，公司现将2024年第一季度
 可转债转股及公司总股本变动情况公告如下：


     一、可转债基本概况

     （一）可转债发行情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不
 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意
 注册，公司于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转债，每

                                     1/3
张面值 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除发行费用（不含
税）后的募集资金净额为人民币49,273.24 万元。上述募集资金到位情况业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2023]230Z0228号”《验
资报告》。

       （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“博俊转债”，债券代码“123222”。

       （三）可转债转股期限

    根据《江苏博俊工业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的有关约定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年
9 月 14 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 14 日）起至可转债到
期日（2029 年 9 月 7 日）止。

       二、可转债转股及股份变动情况

    2024年第一季度，“博俊转债”因转股减少584张，转股数量为2,389股。截至
2024年3月31日，“博俊转债”尚余4,999,416张，剩余票面总金额为499,941,600.00
元。

    2024年第一季度公司股份变动情况如下：

                       本次变动前                                本次变动后
                                               本次变动增
                   （2023年12月31日）                        （2024年3月31日）
   股份性质                                      减数量
                  股份数量                                   股份数量
                                比例            （+、-）                      比例
                   （股）                                     （股）

 一、限售条件
                 208,569,420   74.80%                       71,033,895    25.48%
       股份

  高管锁定股     175,359,420   62.89%                       71,033,895    25.48%

 二、无限售条
                 70,260,120    25.20%            +2,389     207,798,034   74.52%
    件股份

  三、总股本     278,829,540   100.00%           +2,389     278,831,929   100.00%

                                         2/3
    说明：（1）上表中限售条件股份变动情况详见公司于2024年1月4日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示
性公告》（公告编号：2024-001）及于2024年3月26日披露于巨潮资讯网的《关于向特定对象
发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-007）。


    （2）上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。



    三、其他事项

    投资者如需了解博俊转债的相关条款，请查询公司2023年9月6日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的募集说明书全文，亦可拨打公司投资者咨询
电话：0512-36689825。


    四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构
表》（博俊科技）；

    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构
表》（博俊转债）。




    特此公告




                                        江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

                                                            2024 年 4 月 1 日




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